Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: учебник

Авторский учебник профессора Братко Александра Григорьевича предназначен для экономических, финансовых и юридических вузов, в том числе для высших учебных заведений, подготавливающих высококва- лифицированных специалистов для правоохранительных органов, в ко- торых преподаются дисциплины по курсу противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ), изучаются во- просы организации и регулирование финансового мониторинга в России. Данный учебник может потребоваться и всем тем организациям и индивидуальным предпринимателям, которые проводят операции с де- нежными средствами или иным имуществом (например: банки, небан- ковские кредитные организации, операторы по приему платежей, микро- финансовые организации, страховые компании, управляющие компании, различные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, про- фессиональные участники рынка ценных бумаг, риэлторы, многие другие финансовые посредники и даже организаторы торговли на товарных рын- ках). В учебнике представлены все темы нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» и даются методические рекомендации по его изучению.